发布日期：2024-12-12 07:34 点击次数：130
证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-071
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正“富淼转债”
转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述大略要紧遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完好性照章承担法律背负
伏击本色提醒：
●限制 2024 年 11 月 29 日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“富淼转债”转股价钱向下修正条件。
●经公司第五届董事会第二十五次会议审议，公司董事会提议向下修正“富
淼转债”转股价钱。
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
字据中国证券监督责罚委员会核发的《对于答允江苏富淼科技股份有限公司
向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222757 号），公司向不特
定对象刊行可转债 450.00 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，本次刊行召募资金
总数为 45,000.00 万元。经上海证券往复所自律监管决定书（20232 号）文同
意，公司 45,000.00 万元可颐养公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交
易所挂牌往复，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。
（二）可转债转股期限
字据连系步骤和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司
债券证券召募书》
（以下简称“《召募证实书》”）的商定，公司本次刊行的“富淼
转债”自 2023 年 6 月 21 日起可颐养为本公司股份，转股时候为 2023 年 6 月 21
日至 2028 年 12 月 14 日，启动转股价钱为 20.26 元/股。
（三）可转债转股价钱调整情况
因公司实施 2022 年度权柄分拨，公司以实施权柄分拨股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利
触及各异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄盘算推算的每股现款红利 0.2460 元
/股，2023 年 6 月 5 日起转股价钱从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。具体本色
详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券往复所网（www.sse.com.cn）表露的《江
苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权柄分拨实施公告》
（公告编号：2023-037）、
《江苏富淼科技股份有限公司对于实施 2022 年度权柄分拨调整“富淼转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2023-038）。
因公司实施 2023 年度权柄分拨，公司以实施权柄分拨股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利
触及各异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄盘算推算的每股现款红利为 0.2413
元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价钱从 20.01 元/股调整为 19.77 元/股。 具体
本色详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）表露
的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权柄分拨实施公告》（公告编号：
淼转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-049）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续时候，当公司股票在职意连结三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可颐养公司债券的推动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日公司股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱调整日及之后的往复
日按调整后的转股价钱和收盘价盘算推算。
（二）修正口头
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息表露媒体上刊登关连公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候（如需）等连系信息。从股权登记日后
的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，出手规复转股苦求并实验修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为颐养股份登记日之前，该
类转股苦求应按修正后的转股价钱实验。
限制 2024 年 11 月 29 日，公司股票已出现连结三十个往复日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 16.80 元/股）的情形，已触发“富
淼转债”转股价钱向下修正条件。
三、本次转股价钱调整审议口头
为营救公司永久肃穆发展，珍爱举座投资者利益，公司于 2024 年 11 月 29
日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于向下修正“富淼转债”
转股价钱并提请推动大会授权办理关连手续的议案》，提议向下修正“富淼转债”
的转股价钱，并提交推动大会审议，同期提请推动大会授权董事会字据《召募说
明书》中关连条件办理本次向下修正转股价钱关连事宜。
本次向下修正后的“富淼转债”转股价钱应不低于推动大会召开日前二十
个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价之间的较高者。如本
次推动大会召开时上述狂放一个办法高于调整前“富淼转债”的转股价钱，则本
次“富淼转债”转股价钱无需调整。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
